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(Actualités Kitco) – La SEC et le Département des services financiers de New York (NYDFS) ont attaqué Binance par procuration avec leur action contre Paxos, l’émetteur de leur stablecoin BUSD plus tôt cette semaine. Maintenant, de nouvelles révélations sur les relations de Binance avec d’autres partenaires et affiliés basés aux États-Unis font que le plus grand échange de crypto-monnaie au monde fait face à une action directe des régulateurs.
Tard jeudi soir, Reuters a rapporté que Binance maintenait un « accès secret » à un compte bancaire appartenant à Binance.US, la bourse américaine censée être indépendante de l’entité internationale, et transférait des centaines de millions de dollars à une société de négoce gérée par Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Cela a sonné l’alarme pour beaucoup car cela ressemblait aux activités de back-end entre l’échange cryptographique FTX de Sam Bankman-Fried et le fonds spéculatif Alameda Research en substance sinon à grande échelle.
Le rapport cite des relevés bancaires et des messages d’entreprise qui indiquent qu’entre fin 2020 et mars 2021, plus de 400 millions de dollars ont été transférés d’un compte de la Silvergate Bank de Californie appartenant à Binance.US à Merit Peak Ltd, une société commerciale contrôlée par CZ.
Les dépôts des clients de Binance.US étaient également détenus chez Silvergate et chez Prime Trust LLC, une société dépositaire basée au Nevada. Les relevés bancaires montrent que Prime Trust a transféré 650 millions de dollars de virements électroniques sur le compte Binance.US au cours du premier trimestre 2021, et il n’était pas clair pourquoi les transferts ont été effectués ou si l’argent appartenait aux clients de Binance.US.
La porte-parole de Binance.US, Kimberly Soward, a publié une déclaration qui ne traitait pas des transferts indiqués dans les relevés bancaires, affirmant que le rapport était basé sur des « informations obsolètes ». Soward a ajouté que « Merit Peak ne commercialise ni ne fournit aucun type de services sur le plateforme Binance.US » et « seuls les employés de Binance.US ont accès » aux comptes bancaires en question.
Soward n’a pas contesté l’authenticité des documents bancaires ou les détails des transferts eux-mêmes. De plus, ses caractérisations du rôle de Merit Peak et de l’accès des étrangers aux comptes n’étaient qu’au présent et n’indiquaient pas si ces choses avaient été différentes pendant la période couverte par les dossiers.
La bourse mondiale Binance et Prime Trust n’ont pas répondu aux questions sur les transferts, et un porte-parole de Silvergate Bank a déclaré que leur politique était de ne pas commenter les clients individuels.
Selon une correspondance interne, les dirigeants de Binance.US s’inquiétaient des transferts car ils se faisaient à leur insu ou sans leur autorisation. « D’où viennent ces fonds? » a demandé Catherine Coley, alors PDG de Binance.US, à Susan Li, responsable financière de la bourse mondiale, fin 2020, ajoutant que les transferts étaient « inattendus » et que « personne ne les a mentionnés ».
Li n’a pas précisé la nature des transferts, affirmant seulement que Merit Peak était un « fournisseur qui facilitait les échanges » et « fournissait des prêts et des injections de capitaux » à la plateforme Binance.US.
Ni Li, qui reste chez Binance, ni Coley, qui a quitté Binance.US plus tard en 2021, n’ont répondu aux questions de Reuters. Cependant, Li semblait avoir le contrôle du compte Binance.US chez Silvergate, car un message envoyé à Li par un responsable financier de Binance.US lui a demandé de donner à un autre employé de Binance.US le pouvoir d’approuver les paiements à partir du compte.
L’accès au compte et les transferts d’argent semblent confirmer ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps : que la bourse mondiale Binance, qui n’est pas autorisée à opérer aux États-Unis, contrôlait effectivement les finances de Binance.US. Le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent des enquêtes en cours pour savoir « si Binance utilise la bourse américaine comme couverture pour faire des affaires aux États-Unis ». La SEC et la Justice ont également refusé de commenter le rapport.
Vendredi matin a apporté un nouveau rapport de Bloomberg selon lequel Binance envisageait de se retirer complètement du marché américain au milieu de la pression réglementaire croissante contre les partenaires américains Paxos et Silvergate. Le rapport cite une source anonyme qui a affirmé que l’échange « examine s’il convient de rompre les liens avec des sociétés intermédiaires telles que des banques et des sociétés de services et réévalue les investissements en capital-risque aux États-Unis », et pèse également « la radiation des jetons de toute liste ». Des projets basés aux États-Unis tels que le stablecoin USDC de Circle. Binance.US a déclaré qu’il prévoyait de continuer à opérer aux États-Unis.
CZ lui-même s’est rendu sur Twitter plus tard vendredi pour tenter de clarifier certaines des affirmations dans les rapports, mais comme le porte-parole de Binance.US, il n’a pas contesté leur substance comme il l’a fait avec d’autres rapports dans le passé.
Nous avons pour l’instant retiré certains investissements potentiels ou des offres sur des sociétés en faillite aux États-Unis. Demandez d’abord l’autorisation. https://t.co/js0OR7gy68
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 17 février 2023
Le flux constant d’actions réglementaires et de révélations explosives a fait des ravages sur le plus grand échange cryptographique au monde. La plate-forme mondiale de Binance a enregistré 1,9 milliard de dollars de sorties nettes selon la société de recherche sur la blockchain Nansen, tandis que l’action contre l’émetteur de pièces stables Paxos au sujet de sa relation avec la bourse a conduit à 2,3 milliards de dollars de rachats de BUSD cette semaine.
Le BUSD a désormais une capitalisation boursière de 13,5 milliards de dollars, contre près de 42 milliards de dollars pour son principal rival, l’USDC, tandis que le principal USDT de Tether a profité de l’exode du BUSD pour atteindre 70 milliards de dollars en fin de semaine.
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