La crypto-monnaie peut être utilisée pour dissimuler et déplacer des fonds illicites rapidement et de manière anonyme dans le monde entier. Il est particulièrement attrayant pour les criminels car il existe peu de règles, de réglementations ou d’application dans l’espace cryptographique. Selon BanklessTimes.com, la quantité de crypto-monnaie blanchie en 2022 a bondi de 67,6 %.
Jonathan Merry, le PDG de BanklessTimes, s’est exprimé sur les données :
Les blanchisseurs d’argent sont sophistiqués et profitent de l’anonymat et du manque de réglementation dans l’espace crypto. Souvent, ils utilisent une combinaison de méthodes traditionnelles, telles que des sociétés écrans et des comptes offshore et des transactions cryptographiques pour déplacer de grosses sommes d’argent sans être détectées.
Le blanchiment de crypto est mauvais pour l’image crypto
L’augmentation alarmante du blanchiment de crypto n’est pas seulement un problème pour l’industrie. C’est aussi un grand défi pour les gouvernements et les organismes d’application de la loi. L’augmentation de la crypto-monnaie noire sape les efforts de lutte contre les crimes financiers. De plus, cela entrave la capacité des gouvernements à suivre les flux de fonds illégaux.
Il s’agit d’un problème grave qui nécessite une solution. Les crypto-monnaies en sont encore à leurs balbutiements et doivent se développer. S’ils sont utilisés à des fins criminelles, cela pourrait nuire à leur réputation et entraver leur développement.
L’augmentation du blanchiment de crypto-monnaie est une source de préoccupation. Il est essentiel de prendre des mesures pour éviter que cela ne se produise. Dans le cas contraire, cela pourrait nuire à la réputation des crypto-monnaies et entraver leur développement.
Les criminels ont mis au point des mécanismes de blanchiment
Les blanchisseurs de crypto-monnaie utilisent une variété de méthodes pour nettoyer leurs pièces. La plus courante consiste à les mélanger avec d’autres pièces pour les rendre plus difficiles à tracer. Dans ce cas, les criminels envoient les pièces via différentes adresses avant qu’elles ne soient finalement déposées dans un portefeuille.
En outre, ils utilisent un service qui convertit les pièces en une autre devise. Ils s’appuient sur des services comme ShapeShift ou Changelly pour y parvenir. Ces services facilitent la conversion de la crypto en monnaie fiduciaire ou en une autre crypto-monnaie.
Certains criminels obscurcissent pour rendre leurs pièces plus difficiles à retracer. L’obscurcissement consiste à envoyer les pièces à travers une série de mélangeurs et de gobelets. Par conséquent, il devient difficile d’identifier la source.
Les autorités devraient établir des réglementations pour éliminer les criminels du secteur de la cryptographie.
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